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BVI及開(kāi)曼公司是否要在7月31日前申報實(shí)際控制人信息？

最近不少客戶(hù)朋友在問(wèn)：BVI及開(kāi)曼公司是否要在7月31日前在稅務(wù)登記局申報實(shí)際控制人信息？該消息準確嗎？百利來(lái)將在下文對此做出回復。
新規答疑

《2017年實(shí)益擁有權安全搜索系統法令》（簡(jiǎn)稱(chēng)「BOSS法令」)于2017年6月30日在英屬維爾京群島生效?！窧OSS法令」隨即被《2017年實(shí)益擁有權安全搜索系統(修訂)法令》修訂，該法令亦于6月30日生效?！禕OSS法令》有助于所有英屬維爾京群島公司和法人實(shí)體有效地利用「實(shí)益擁有權安全搜索系統」存儲和取回實(shí)益擁有權信息。

2016年4月，英屬維爾京群島政府與英國政府簽訂了「互換記錄」協(xié)議。實(shí)益擁有權安全搜索系統的建立旨在確保英屬維爾京群島能有效地交換與「互換記錄」有關(guān)的信息。系統中實(shí)益擁有權的資料也會(huì )提供給英屬維爾京群島的其他政府機構使用，確保其機構能夠滿(mǎn)足國際義務(wù)。而重要的是，系統將不會(huì )給公眾查閱。

根據「BOSS法令」第9(6)條，提供最新的實(shí)益擁有權資料的義務(wù)將落在英屬維爾京群島公司身上。

所以，最近不少客戶(hù)朋友都在咨詢(xún)這個(gè)問(wèn)題：BVI/開(kāi)曼公司是不是要在7月31日前在稅務(wù)登記局申報實(shí)際控制人信息？

針對這一問(wèn)題，百利來(lái)小編在此作出統一回復：

1、BVI公司必須在6月30日前把最終受益人資料交給當地代理。如果您的BVI公司無(wú)法提供這些資料，那么代理會(huì )辭退。這部分問(wèn)題百利來(lái)香港總部已經(jīng)安排妥當，各位客戶(hù)朋友們不必擔心。

2、開(kāi)曼公司：開(kāi)曼政府打算效仿BVI法例, 要把公司最終受益人資料交給當地代理。但是，開(kāi)曼這條法例的具體實(shí)施日期尚未確定, 這應該是2018年的事了。至于有些客戶(hù)收到實(shí)施限期為7月31日的消息, 這與我們現在成立的開(kāi)曼公司沒(méi)有關(guān)系。該消息主要是針對TRUST/FUND公司的, 發(fā)出通知機構是AEOI, 而不是公司注冊處。
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