香港海關(guān)2月16日表示破獲歷來(lái)最大宗的洗黑錢(qián)案件，涉案金額約140億港元。海關(guān)共拘捕7名懷疑涉案人士，并凍結他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)。

 

詳情

 

 

據悉，海關(guān)人員根據情報鎖定一個(gè)懷疑清洗黑錢(qián)集團并展開(kāi)財富調查。海關(guān)發(fā)現該洗錢(qián)集團以家族式經(jīng)營(yíng)，不但在本地開(kāi)設多家公司和多個(gè)銀行賬戶(hù)，更通過(guò)中介人招募本地人士開(kāi)設空殼公司和傀儡賬戶(hù)，并利用這些公司、賬戶(hù)處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。

 

香港海關(guān)財富調查科高級監督葉冬菁介紹，該洗錢(qián)集團以鉆石、電子產(chǎn)品等跨境貿易作為掩飾，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢(qián)“洗白”，相關(guān)銀行賬戶(hù)的出入賬交易合共超過(guò)2萬(wàn)宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。

 

經(jīng)深入調查后，海關(guān)人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執法行動(dòng)，突擊搜查全港多區共11個(gè)處所，拘捕7人。目前，案件仍在調查中，7名被捕人士現正保釋候查，不排除會(huì )有更多人被捕。

 

香港這起洗錢(qián)案，很可能會(huì )帶來(lái)下面的影響：香港公司開(kāi)戶(hù)，以及內地人開(kāi)香港個(gè)人賬戶(hù)，將很可能變難。這并非危言聳聽(tīng)，參照新加坡去年最大洗錢(qián)案之后，新加坡各大銀行對中國人的開(kāi)戶(hù)政策的收緊，香港各大銀行也很有可能更加嚴格審核開(kāi)戶(hù)人的資料。

 

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