在應對全球趨嚴的反洗錢(qián)和打擊恐怖主義融資法規環(huán)境中，新加坡作為重要的國際金融中心，持續強化其企業(yè)監管體系，確保金融體系的清潔和透明。

 

2024年7月2日，新加坡政府通過(guò)了兩項重點(diǎn)要法案，即：企業(yè)服務(wù)供應商法案和公司與有限責任合伙人（雜項修訂）法案。旨在優(yōu)化商業(yè)環(huán)境并保護企業(yè)和個(gè)人的合法權益。

 

這些法案的實(shí)施，對于在新加坡注冊和運營(yíng)的中國內地企業(yè)具有顯著(zhù)影響，并為那些致力于遵守法規的企業(yè)創(chuàng )造了新的機會(huì )。

 

新規主要內容與解讀

 

一強化企業(yè)服務(wù)供應商的監管‍‍‍‍‍‍‍

 

1.未在A(yíng)CRA注冊，將面臨高額罰款

 

據統計，新加坡目前有近3000家企業(yè)服務(wù)供應商受會(huì )計與企業(yè)管制局監管，它們占了所有登記注冊活動(dòng)的70%。在新加坡提供企業(yè)服務(wù)的公司，無(wú)論其客戶(hù)在本地還是海外，均需向會(huì )計與企業(yè)管制局(ACRA)登記注冊，成為認證的企業(yè)服務(wù)供應商。

 

未遵守此規定、未在A(yíng)CRA完成注冊的企業(yè)，將可能面臨25000新幣的罰款。

 

2.加強反洗錢(qián)機制

 

新加坡最新法案不僅擴大了登記注冊義務(wù)的范圍，將提供特定會(huì )計服務(wù)的企業(yè)服務(wù)供應商也納入其中，還對不履行偵查和防止洗錢(qián)義務(wù)的供應商施加了更嚴厲的懲罰。違規者面臨的罰款從原先的25000新幣大幅提高至10萬(wàn)新幣。此外，公司高層管理人員，如首席執行官，一旦被判有罪，同樣可能面臨最高10萬(wàn)新幣的罰款。

 

例如：某企業(yè)服務(wù)供應商在為一家公司提供服務(wù)時(shí)，未嚴格履行反洗錢(qián)審查義務(wù)，導致該公司被用于洗錢(qián)活動(dòng)。相關(guān)部門(mén)在調查后，對該企業(yè)服務(wù)供應商處以了高額罰款，并追究了其法律責任。

 

3.代理董事的指定權利

 

只有經(jīng)認證的企業(yè)服務(wù)供應商所安排的代理人，才有資格擔任公司的代理董事，違反規定者將被處以最高1萬(wàn)新元罰款。這意味著(zhù)外籍客戶(hù)不能直接安排個(gè)人作為名義董事，必須通過(guò)合法注冊的企業(yè)服務(wù)供應商來(lái)進(jìn)行。

 

另外，企業(yè)服務(wù)供應商也要確保代理董事能履行委托責任，否則將面臨最高10萬(wàn)新元的罰款。

 

二公司與有限合伙人法案

 

1.保證信息準確性

 

信息更新：《公司和有限責任合伙人（雜項修訂）法案》要求公司和有限責任合伙人確保登記信息的準確性，并定期更新相關(guān)信息。未更新或提供虛假信息的公司，將面臨2,500新元至25,000新元的罰款。

 

2.提高信息透明度

 

為提高透明度，公司需向會(huì )計與企業(yè)管制局（ACRA）提供代理人員的全部信息，如代理董事和股東的詳細資料以及提名人的身份。這些信息僅限于A(yíng)CRA及其他授權執法機構使用，以進(jìn)行必要的合規審查和調查，不會(huì )向公眾披露，從而在一定程度上保護了企業(yè)和個(gè)人的隱私權。

 

三加強對個(gè)人住址的保護

 

根據新規，企業(yè)在注冊時(shí)，必須同時(shí)提供相關(guān)人員的個(gè)人住家地址和一個(gè)聯(lián)系地址（可以通過(guò)郵寄方式聯(lián)系到的地點(diǎn)，如辦公室）。

 

這一規定是為了防止個(gè)人提供虛假或不可靠的聯(lián)系地址，從而逃避監管和聯(lián)系。因此，企業(yè)在選擇聯(lián)系地址時(shí)，必須確保其真實(shí)性和有效性，以避免因地址問(wèn)題導致的不必要麻煩。

 

會(huì )計與企業(yè)管制局（ACRA）將只公開(kāi)聯(lián)系地址，而非個(gè)人住址，這一措施旨在保護個(gè)人的隱私，避免住址信息被不良分子利用。

 

提醒！

 

新規要求企業(yè)提供可靠的聯(lián)系地址，且一旦住址被公開(kāi)，個(gè)人在三年內不得更改聯(lián)系地址！

 

四ACRA監管

 

為了進(jìn)一步加強監管，ACRA將被授權從規定實(shí)體，如電力和電信公司獲得信息，以核實(shí)當局掌握的資料是否正確。這一措施將有助于A(yíng)CRA更有效地履行其監管與執法職能，揭發(fā)為從事非法活動(dòng)而設立的企業(yè)。

 

加強監管不僅能提高商業(yè)環(huán)境的透明度，也能有效打擊非法活動(dòng)，保護合法企業(yè)的權益，通過(guò)與電力和電信公司合作，ACRA可以更準確地核實(shí)企業(yè)的信息，確保其合規性和真實(shí)性。

 

新加坡公司董事的重要性

 

新加坡公司的董事可以分為兩類(lèi)：國內董事和名義董事。

 

國內董事：通常是直接參與公司日常運營(yíng)決策的董事，也可能是公司的創(chuàng )始人、主要股東或高級管理人員。國內董事負責公司的戰略規劃、業(yè)務(wù)執行、財務(wù)監管以及確保公司遵守所有適用的法律法規。他們主持董事會(huì )會(huì )議，審議重大決策，簽署重要文件，審核財務(wù)報表，并確保公司記錄的準確性和完整性。國內董事是公司運營(yíng)的核心，對公司的發(fā)展方向和合規性負有直接責任。

 

名義董事：也稱(chēng)為本地代理董事，主要存在于新加坡注冊的公司中，以滿(mǎn)足《新加坡公司法》中關(guān)于至少有一名本地董事的規定。名義董事的職責受到嚴格限制，通常僅限于簽署董事會(huì )決議和法定表格，如公司注冊申請表。他們不參與公司的實(shí)際管理，其存在主要是為了確保公司符合新加坡法律對本地董事的要求，以維持公司的合法運營(yíng)狀態(tài)。名義董事的存在不會(huì )影響公司股東的利益，也不會(huì )對公司的決策過(guò)程產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

 

提醒！

 

根據新規，名義董事只能由企業(yè)服務(wù)供應商安排。除非是注冊CSP的獨資經(jīng)營(yíng)者，否則通過(guò)其他方式安排名義董事將面臨最高1萬(wàn)元的罰款。

 

為什么要有新加坡本地董事？

 

根據《新加坡公司法》，在新加坡設立公司必須至少任命一名新加坡普通居民為董事。

 

對于沒(méi)有合適人選的中國內地企業(yè)來(lái)說(shuō)，正規、專(zhuān)業(yè)的秘書(shū)公司提供的名義董事服務(wù)成為不可或缺的選擇。

 

名義董事雖不參與公司實(shí)際管理，但其存在確保了公司注冊的合規性，并為公司未來(lái)運營(yíng)奠定了堅實(shí)基礎。

 

注冊新加坡公司的基本要求

 

1.股東、董事和公司秘書(shū)的要求

 

股東：公司必須至少有一名股東，私人有限公司可擁有1至50名股東，股東可以是本地或外國的個(gè)人或實(shí)體。新加坡公司法對于股東身份和持股比例，沒(méi)有任何限制，外國人可以100%持股。

 

董事：公司必須至少有一名本地董事，董事必須年滿(mǎn)18歲，新規明確規定，本地董事只能由企業(yè)服務(wù)供應商安排，且除非是注冊CSP的獨資經(jīng)營(yíng)者，否則任何其他方式的安排都將面臨最高1萬(wàn)新元的罰款。

 

公司秘書(shū)：公司必須在成立之日6個(gè)月內任命一名公司秘書(shū)，秘書(shū)必須是新加坡本地居民，并具備相關(guān)秘書(shū)知識和經(jīng)驗。

 

2.最低注冊資本金的要求

 

最低注冊資本金必須至少為1新元，沒(méi)有最高限制。注冊后，企業(yè)也可以隨時(shí)增加注冊資本金。

 

3.注冊地址的要求

 

公司在申請成立時(shí)，必須提供一個(gè)注冊辦公地址。該地址可以是住宅或商店，但不能是郵箱地址。

 

公司注冊地址與業(yè)務(wù)運營(yíng)地址可以不同，企業(yè)可以選擇共享辦公場(chǎng)所的地址或服務(wù)公司的地址。

 

4.營(yíng)業(yè)范圍的要求

 

除了一些受限制的特殊行業(yè)，公司營(yíng)業(yè)范圍基本不受太大限制，公司可以填寫(xiě)2項營(yíng)業(yè)范圍，只能在SSIC code里選擇，不可以自己隨便填寫(xiě)。

 

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